公告日期：2025-04-29

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北 京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度公司董事会审计委员会履职情 况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董事 宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。

二、2024年审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开会议7次，全体委员均出席了历次会 议。会议召开和审议情况如下：

会议届次 召开时间 会议审议的议案

1.《关于公司<2023年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
3.《关于公司<2023年度内部审计工作报告>的议案》
4.《关于公司<2024年度内部审计工作计划>的议案》
5.《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报
第二届董事会审计 告>的议案》

委员会第二次会议 2024年4月15日 6.《关于公司<2023年度会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》

7.《关于公司<董事会审计委员会2023年度对会计师事
务所履行监督职责情况的报告>的议案》

8.《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日
常关联交易的议案》

9.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.《关于豁免第二届董事会审计委员会第三次会议提前
第二届董事会审计 2024年6月13日 通知的议案》

委员会第三次会议 2.听取公司《关于2023年年度报告的信息披露监管问询
函的回复》

1.《关于豁免第二届董事会审计委员会第四次会议提前
第二届董事会审计 通知的议案》

委员会第四次会议 2024年8月8日 2.《关于制定<北京经纬恒润科技股份有限公司会计师
事务所选聘管理制度>的议案》

3.《关于公司2024年度年审会计师招标方案的议案》

第二届董事会审计 2024年8月15日 1.《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

委员会第五次会议

第二届董事会审计 1.《关于豁免第二届董事会审计委员会第六次会议提前
委员会第六次会议 2024年8月26日 通知的议案》

2.《关于聘任会计师事务所的议案》

第二届董事会审计 2024年10月25……
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