公告日期：2025-04-29

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-021
北京经纬恒润科技股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月
15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年
4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实际
参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议情况

经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：

1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2．审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定要求，秉承着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行自身的监督职责，切实有效地开展工作。公司全体监事积极出席或列席董事会和股东会，定期召开监事会，检查公司财务状况，监督公司董事和高级管理人员履职情况，核查公司重大事项和内部控制等，有序地推进了公司的经营和管理工作，充分发挥了监事会的职能。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3．审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

4．审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

监事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并资产负债表中未分配利润为
-260,645,782.58 元，股本总额为 119,976,000.00 元，公司未弥补亏损金额已达到股本总额的三分之一。

综上，监事会同意《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

5．审议通过《关……
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