公告日期：2025-04-29

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-023
北京经纬恒润科技股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2024 年度
不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第
二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2024 年年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-55,031.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币-25,398.11 万元。

鉴于上述情况，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，经公司第
二届董事会第十三次会议决议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此外，公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 316,154,154.44 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为负值，且母公司报表年度末未分配利润为负值，本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，母公司报表中期末未分配利润为负，不满足利润分配条件。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段实际经营情况，符合公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2024年年度利润分配方案不存在违反法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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