公告日期：2025-04-29

北京经纬恒润科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，我忠实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2024年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学专业，博士研究生学历，教授。1998年8月至今，任教于清华大学经管学院。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司股东。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会情况

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
次数

谢德仁 7 7 5 0 0 否 4

我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论，最 大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客观地 行使表决权，对各项议案均和公司进行了预沟通，审慎发表相关意见并表决。
在第二届董事会第八次会议上，针对《关于全资子公司通过增资实施股权激 励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，我本人投“弃权票”，具体内容 详见本报告“三、独立董事年度履职重点关注事项的情况之（一）应当披露的关 联交易”。除上述议案外，报告期内召开的董事会审议的所有其他议案我本人均 投“赞成票”。

（二） 参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设专门委员会成员情况及报告期内召开会议情况如下：

专门委员会类别 成员姓名 报告期内召开会议次数

审计委员会 谢德仁（召集人）、宋健、曹旭明 7

提名委员会 宋健（召集人）、吕守升、吉英存 1

薪酬与考核委员会 吕守升（召集人）、谢德仁、吉英存 2

战略委员会 吉英存（召集人）、曹旭明、吕守升 1

报告期内，我作为审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，严格按照相关 专门委员会主任和委员职责，根据《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公 司董事会董事会议事规则》《独立董事工作制度》《北京经纬恒润科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会议事规则》参加会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况， 参与公司年度报告审计工作；对董事、高管薪酬考核，对公司限制性股票激励计 划相关事项进行审核；独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会委 员的专业职能和监督作用。2024年度，公司董事会各专门委员会会议的召集及召 ……
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