公告日期：2025-11-14

国泰海通证券股份有限公司

关于广东赛微微电子股份有限公司

使用自有资金及银行信贷资金等支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰海通”）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对赛微微电使用自有资金及银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022年 3月 4
日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00万股，每股发行价格为人民币 74.55元，募集资金总额为 149,100.00万元，扣除发行费用 13,560.78 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 135,539.22 万元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依
照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2022年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额

1 消费电子电池管理及电源管理芯片研 23,888.38 23,888.38

发及产业化项目

2 工业领域电池管理及电源管理芯片研 26,300.20 26,300.20

发及产业化项目

3 新能源电池管理芯片研发项目 14,046.97 14,046.97

4 技术研发中心建设项目 4,680.71 4,680.71

5 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 80,916.26 80,916.26

三、使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

公司于 2023年 2月 21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》、《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》，公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司（以下简称“赛而微”）作为公司募投项目实施主体，拟向上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）购买位于上海集成电路设计产业园一处房产，购房总价款约人民币 1.6 亿元（暂估数据，最终以实际成交价格为准），用于公司募投项目的建设及日常办公需求，拟将募投项目的实施方式由租赁场地变更为购置房产，并同意公司使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产，实施公司募投项目的建设及日常办公需求。

2023 年 2 月 22日，赛而微与张江集电签订购房意向协议，约定拟采用资产
转让或转让项目公司股权的形式完成本次交易，并经审议机构审议通过后 15 个工作日内由赛而微向张江集电支付购置房产意向金 1000 万元。具体情况详见公司于同日披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于签署购房意向协议的公告》。
公司于 2023 年 12 月 15 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投……
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