公告日期：2025-04-12

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-022
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11
日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司聘任证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经 2024 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2025 年 4 月 11 日，
公司召开了第三届董事会第一次会议，选举宋树清先生为公司第三届董事会董事长，选举汤昌丹先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

宋树清先生、汤昌丹先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：宋树清先生、汤昌丹先生、黄华先生，其中宋树清先生为该委员会召集人；

2、审计委员会：黄华先生、滕超先生、罗超先生，其中黄华先生为该委员会召集人；

3、提名委员会：滕超先生、汤昌丹先生、李音女士，其中滕超先生为该委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会：李音女士、黄华先生、陶智伟先生，其中李音女士为该委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄华先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任汤昌丹先
生为公司总经理；同意聘任袁舜齐先生（兼任技术总监）、陈伟先生、陈建红先生、高海军先生为公司副总经理；同意聘任黄泽华先生为公司财务总监；同意聘任李涛女士为公司董事会秘书；同意聘任柳南舟先生为公司证券事务代表。其中，
董事会秘书李涛女士、证券事务代表柳南舟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。汤昌丹先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-29712290

电子邮箱：ir@rayitek.cn

联系地址：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

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