公告日期：2025-04-02

股票代码：688323 股票简称：瑞华泰
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议须知........ 2
2024 年年度股东大会会议议程........ 4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ..........6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 .......…...7
议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案........... 8
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案........... 9
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......... 10
议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案.........… 11议案七：关于公司申请 2025 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案... 12
议案八：关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案........14
议案九：关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案........…14
议案十：关于为董监高投保责任保险的议案.......… 16议案十一：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案.. 17议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 ……..18
议案十三：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案......... 22
议案十四：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案....... 22
（一）关于选举宋树清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案……..23
（二）关于选举汤昌丹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案…..…23
（三）关于选举罗超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案………..23
（四）关于选举陶智伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案……..23
议案十五：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案........…24
（一）关于选举黄华先生为公司第三届董事会独立董事的议案…………. 24
（二）关于选举滕超先生为公司第三届董事会独立董事的议案…………..24
（三）关于选举李音女士为公司第三届董事会独立董事的议案…………..24
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告........…………..……24附件一：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告………26附件二：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告……... 35附件三：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告…………38附件四：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ……..…45
附件五：董事会非独立董事候选人简历........48
附件六：董事会独立董事候选人简历 ..........50

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决……
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