公告日期：2025-03-22

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-007

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于
2025 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出
席的董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理规则的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，对管理层进行认真指导，不断完善和规范公司内部管理及运作，推动公司稳健发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（四） 审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（七） 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（八） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，为实现公司平稳运营、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2024年度不派发现金红利，不……
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