公告日期：2025-03-22

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-017

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日

至 2025 年 4 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司申请 2025 年度金融机构授信额度及担保额 √

度预计的议案

8 关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案 √

9 关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案 √

10 关于为董监高投保责任保险的议案 √

11 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 √

规划的议案

12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √

象发行股票并办理相关事宜的议案

13 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

累积投票议案

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）
14.00 人

14.01 关于选举宋树清先生为公司第三届董事会非独立董 √

事的议案

14.02 关于选举汤昌丹先生为公司第三届董事会非独立董 √

事的议案

14.03 关于选……
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