公告日期：2025-12-26

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-102
奥比中光科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 281

普通股股东人数 280

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 226,306,325

普通股股东所持有表决权数量 143,838,477

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

82,467,848
表决权数量为：1）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.6899
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.0317

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

20.6582
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席10人；

2、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 142,930,496 99.3687 872,847 0.6068 35,134 0.0245

特别表决权股份 82,467,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 143,723,058 99.9197 78,526 0.0545 36,893 0.0258

特别表决权股份 82,467,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议……
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