公告日期：2025-12-12

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-095
奥比中光科技集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 25 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688322 奥比中光 2025/12/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄源浩先生

2. 提案程序说明

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 11 月 29
日公告了 2025 年第三次临时股东会召开通知，单独持有27.15%股份的股东黄源
浩先生，在2025 年 12 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 12 月 10 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄源浩先生提
交的《关于向奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2025 年第三次临时股东会增加《关于修订<公司章程>的议案》。黄源浩先生单独持有公司 27.15%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。上述
临时提案已经2025年12月11日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。
上述临时提案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-094）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 29 日公告的原股东会通
知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 12 月 25 日

网络投票结束时间：2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第三次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小……
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