公告日期：2025-05-22

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-042
奥比中光科技集团股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张丁军先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张丁军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，张丁军先生将继续在公司担任其他职务。张丁军先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日，张丁军先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台珠海奥比中瑞投资合伙企业（有限合伙）和珠海奥比逐光投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张丁军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2025
年第一次职工代表大会，选举张丁军先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
张丁军先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

第二届董事会职工代表董事简历

张丁军先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师。现任公司职工代表董事、副总裁。

截至本公告披露日，张丁军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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