公告日期：2025-05-10

证券代码：688322 证券简称：奥比中光
奥比中光科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

2025 年 5 月

奥比中光科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料目录

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 ...... 1
奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 ...... 3
议案一： 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二： 2024 年度监事会工作报告 ......13
议案三： 2024 年年度报告及其摘要 ......18
议案四： 2024 年度财务决算报告 ......19
议案五： 2025 年度财务预算报告 ......23

议案六： 关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 25

议案七： 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 ......26
议案八： 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 27
议案九： 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 28
议案十： 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 29
议案十一： 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 30

议案十二： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 31
议案十三： 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案 ...... 32
议案十四： 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 ...... 36
议案十五： 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告》的议案 ...... 37议案十六： 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告》的议案 ...... 38
议案十七： 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 ...... 39议案十八： 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案 ...... 40议案十九： 关于公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》的议案 ...41
议案二十： 关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管
协议的议案 ...... 42议案二十一： 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案 ...... 43议案二十二： 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科
技创新领域的说明》的议案 ...... 45

奥比中光科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东……
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