公告日期：2025-04-22

奥比中光科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（晏磊）

作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，在2024年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

晏磊：中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，博士学位。现任北京大学教授、博士生导师，公司独立董事。
（二）独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会情况

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会、股东（大）会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票，未提出过异议。2024年度，本人作为独立董事出席

参加董事会情况 出席股东

姓名 本年度应 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 （大）会
出席董事 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 次数

会次数 次数 加次数 次数 加会议

晏磊 8 8 6 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员。
（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为第二届董事会独立董事，根据《管理办法》等法律法规及《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，认真履行职责，共计参加5次独立董事专门会议，对购买控股子公司少数股东股权暨关联交易、向控股子公司提供财务资助展期等事项进行审议，对独立董事专门会议的各项议案没有提出异议，对各项议案均投同意票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，与内部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人现场工作时间为16天，本人利用参加董事会、股东（大）会、专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行现场考察。此外，报告期内本人还通过电话、会谈等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方
面的汇报，关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提供合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司于2024年4月8日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司于2024年9月30日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议、于2024年10月16日召开20……
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