公告日期：2025-04-22

奥比中光科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技

集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥比中光科技集团

股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）

的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计

委员会的相关职责，现将2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈淡敏女士、傅愉（Fu Yu）先生

和非独立董事周广大先生三名委员组成，其中陈淡敏女士为主任委员。

公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责

的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独立董

事担任。董事会审计委员会的成员资格和构成均符合法律法规及《审计委员会工

作细则》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开8次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规

定。全体委员均亲自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

第二届董事会 2024 年

1 审计委员会 2 月 26 日 《2023 年度业绩快报》

第二次会议

第二届董事会 2024 年 《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年
2 审计委员会 4 月 3 日 度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
第三次会议 报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》等。

第二届董事会 2024 年 《2024 年第一季度报告》《2024 年第一季度内审工作报
3 审计委员会 4 月 23 日 告》

第四次会议

第二届董事会 2024 年

4 审计委员会 7 月 22 日 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第五次会议

第二届董事会 2024 年 《2024 年半年度报告全文及其摘要》《2024 年半年度募
5 审计委员会 8 月 16 日 集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用暂时
第六次会议 闲置自有资金购买理财产品的议案》等。

第二届董事会 2024 年

6 审计委员会 9 月 27 日 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第七次会议

第二届董事会 2024 年 《2024 年第三季度报告》《关于向控股子公司提供财务
7 审计委员会 10 月 21 日 资助展期的议案》《2024 年第三季度内审工作报告》

第八次会议

第二届董事会 2024 年 《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流
8 审计委员会 11 月 21 日 动资金的议案》

第九次会议

三、董事会审计委员会2024年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的年度审计机构天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）提供的审计服务工作情况及质量进
行了监督和评估，认为天健具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供
审计服务的资质和胜任能力，参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业
知识和相关职业证书，在审计过程中认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性， 能够胜任公司的审计工作。董事会审计委员会认为，天健在执业过程中能够遵循
独立、客观、公正的……
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