公告日期：2025-04-22

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-021
奥比中光科技集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2025
年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨慧女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制评价体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况；公司建立的内部控制制度均积极予以落实；公司《2024年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部控制制度的有关规定和要求；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；参与公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》编制和审议的人员严格遵守了保密规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算报告》；
本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放管理与使用情况，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。 （七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度亏损且 2024 年末母公司可供分配利润为负，
尚不满……
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