公告日期：2025-05-13

深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 20 日 深圳

目录

股东大会会议须知......4
2024 年度股东大会议程......7
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 10
《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......11
《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》...... 12
《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》...... 13《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》14
《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》...... 15
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》......16
《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》......17
《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》......18
《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》...... 19
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》......20
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 21《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》....22
《关于购买董监高责任险的议案》......23
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》......25《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》....29
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订
稿）的议案》...... 30《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》......31《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议
案》...... 32
《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》......33《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 34
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 35
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 42
深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......46
深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告......49

股东大会会议须知

为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年度股东大会会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，
方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定……
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