公告日期：2025-04-26

深圳微芯生物科技股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第三届董事会审计委员会由罗勇根先生、王艳梅女士、黄民先生组成，其中独立董事罗勇根先生为审计委员会主任委员，独立董事王艳梅女士、黄民先生为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况:

报告期内审计委员会召开五次会议

其
他
重要意 履
召开日期 会议名称 会议内容 见和建 行
议 职
责
情
况

关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 审计委

告》的议案 员会严

关于《公司 2023 年度财务决算报告》和《2024 格按照

年度财务预算报告》的议案 《公司

第二届董事 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 法》、

2024 年 3 月 会审计委员 关于《公司 2023 年内部控制评价报告》的议案 《公司

28 日 会2024年第 关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 章程》、

一次会议 情况专项报告》的议案 《董事

关于《公司 2023 年度报告》及其摘要的议案 会议事

关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案 规则》 无
关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职 及中国

责情况报告的议案》 证监会

第三届董事 监管规

2024 年 4 月 会审计委员 《关于聘任公司财务负责人的议案》 则开展

19 日 会2024年第 工作，

一次会议 勤勉尽

第三届董事 责，经

2024 年 4 月 会审计委员 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 过充分

28 日 会2024年第 沟通讨

二次会议 论，一

第三届董事 《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议 致通过

2024 年 8 月 会审计委员 案》 所有议

15 日 会2024年第 《关于公司<2024 年……
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