公告日期：2025-04-26

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-020
深圳微芯生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1. 2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微
芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8
月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币15,462,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00 元。本次募集
资金于 2022 年 7 月 11 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 7 月 11 日对公司向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审
验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2201110 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2019 年首次公开发行股票

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 24,132,226.47 元，明细见
下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 945,188,250.00

减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 936,867,342.86

其中：创新药研发中心和区域总部项目 183,353,277.97

创新药生产基地项目 101,913,939.84

营销网络建设项目 103,760,880.95

偿还银行贷款项目 93,514,079.55

创新药研发项目 175,678,752.80

补充流动资金 163,080,648.74

超募资金 115,565,763.01

其中：永久性补充流动资金 ……
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