公告日期：2025-04-26

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-027
深圳微芯生物科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》 √

5 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025

年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》 √

7 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供

11 担保的议案》 √

12 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

13 定对象发行股票相关事宜的议案》 √

14 《关于购买董监高责任险的议案》 √

15.00 《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

方案的议案》 √

15.01 发行数量 √

15.02 募集资金总额及用途 ……
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