公告日期：2025-11-15

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-061
浙江禾川科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二）股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,948,611

普通股股东所持有表决权数量 58,948,611

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 39.7197

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7197

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,886,814 99.8952 58,504 0.0992 3,293 0.0056

2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,892,598 99.9050 52,720 0.0894 3,293 0.0056

2.02 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,892,598 99.9050 52,720 0.0894 3,293 0.0056

2.03 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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