公告日期：2025-05-08

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-031
浙江禾川科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,307,659

普通股股东所持有表决权数量 66,307,659

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 44.68

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.68

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假条；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 63,582,922 99.8364 54,857 0.0861 49,316 0.0774

2、 议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 63,581,879 99.8348 55,957 0.0879 49,259 0.0773

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 63,582,179 99.8353 54,857 0.0861 50,059 0.0786

（二） 涉及重大事项……
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