公告日期：2025-04-26

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-016
浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在会
议室召开第五届董事会第十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经公司董事会战略委员会、董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司报告期内现任独立董事蓝发钦、何荣新、陈志平、程岚及离任独立董事卢鹏、韩玲珑向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东
会上进行述职，同时，公司董事会对独立董事的独立性进行了核查并出具了专项
报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排
的议案》

根据公司经审计的财务报表，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-16,509.44 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 23,354.06
万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要，本年度公司不进行利润分配。

此外，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专
户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-019）。

（六）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《公……
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