公告日期：2025-04-26

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-030
浙江禾川科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安 √

排的议案》

6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行

9 √

股票及办理相关事项的议案》

10 《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、
第五届监事会第七次会议审议通过并同意提交 2024 年年度股东会审议。相关内
容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse……
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