公告日期：2025-04-22

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-010
浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通
知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 21 日
以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事鄢鹏飞先生为激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事鄢鹏飞先生为激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2、授权董事会确定本次激励计划的授予日；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；

5、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

6、授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配；

7、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

8、授权董事会审查确认本次激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量；

9、授权董事会组织办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

10、授权董事会办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不……
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