公告日期：2025-11-15

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-062
成都欧林生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 162,204,483

普通股股东所持有表决权数量 162,204,483

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.9583
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.9583

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；
2、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,213,846 98.7447 81,440 0.1511 595,000 1.1042

2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 161,499,543 99.5654 109,940 0.0677 595,000 0.3669

3、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 162,093,543 99.9316 110,940 0.0684 0 0

4.00 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
4.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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