公告日期：2025-10-30

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-058
成都欧林生物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 00 分

召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首

1 次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限 √

制性股票的议案

2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 √

工商变更登记的议案

3 关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港 √

联合交易所有限公司上市的议案

4.00 关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港 √

联合交易所有限公司上市方案的议案

4.01 发行股票的种类和面值 √

4.02 发行及上市时间 √

4.03 发行方式 √

4.04 发行规模 √

4.05 定价方式 √

4.06 发行对象 √

4.07 发售原则 √

4.08 中介机构的选聘 √

4.09 上市地点 √

4.10 承销方式 √

5 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有 √

限公司的议案

6 关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计 √

划的议案

7 关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配 √

方案的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

8 权办理公司发行 H……
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