公告日期：2025-10-30

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-053

成都欧林生物科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）
并制定、修订相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的说明

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟订了本次发行上市后适用的《成都欧林生物科技股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）（以下简称《公司章程（草案）》）及其附件《成都欧林生物科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）（以下简称《股东会议事规则（草案）》）、《成都欧林生物科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）（以下简称《董事会议事规则（草案）》）。上述修订后的草案经股东会批准后，将于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市交易之日起生效。

《公司章程（草案）》修订对照表详见附件一。修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本次修订的《公司章程（草案）》及其附件尚需提交公司股东会审议，同时，公司拟授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）。

二、关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况

基于公司本次发行上市需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下于 H 股发行上市后适用的相关治理制度：

序号 本次制定/修订的制度名称 变 更 情 是否需提交
况 股东会审议

1 《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H 股发行并上市 修订 否

后适用）

2 《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H 股发行并上市 修订 否

后适用）

3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H 股发行 修订 否

并上市后适用）

4 《董事会战略委员会工作细则（草案）》（H 股发行并上市 修订 否

后适用）

5 《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订 是

6 《对外担保管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订 是

7 《关联交易管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订 是

8 《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订 是

9 《信息披露……
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