公告日期：2025-04-19

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-015
成都欧林生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 171,347,594

普通股股东所持有表决权数量 171,347,594

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.2107
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2107

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场会议结合视频会议方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场会议结合视频会议方式出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 171,291,394 99.9672 54,600 0.0319 1,600 0.0009

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 171,291,394 99.9672 54,600 0.0319 1,600 0.0009

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 171,341,394 99.99644,600 0.0027 1,600 0.0009

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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