公告日期：2025-09-20

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-035
深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日
召开了 2025 年第二次临时股东大会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了
公司第六届董事会成员。公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第一次
会议，审议通过了选举董事长及总经理、专门委员会委员及会议召集人、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况

2025 年 9 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事；选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举陈凡先生担任公司第六届董事会职工代表董事。上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事个人简历详见 2025 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-028）及 2025 年 9 月 19 日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举黄山先生担任公司第六届董事会董事长兼总经理，并选举产生第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号 委员会名称 主任委员 委员会成员

1 战略委员会 黄山 黄山、田进恩、秦涛

2 审计委员会 宋丽梦 宋丽梦、潘敏、陈凡

3 提名委员会 潘敏 潘敏、宋丽梦、田进恩

4 薪酬与考核委员会 徐长生 徐长生、潘敏、陈凡

公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人宋丽梦先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永洪先生为公司副总经理，聘任田进恩先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任陈丹女士为公司财务总监，任期
与公司第六届董事会任期相同。田进恩先生简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。张永洪、陈丹女士的个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书田进恩先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李珍女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。李珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、监事会调整情况

2025 年 9 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《关于新公司法配套……
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