公告日期：2026-11-14

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-053
上海之江生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,670,354

普通股股东所持有表决权数量 72,670,354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

42.3086
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.3086

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 72,283,630 99.4678 373,824 0.5144 12,900 0.0178

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于开展外汇 6,615 373,8 12,90

1 衍生品交易业 ,626 94.4772 24 5.3385 0 0.1843
务的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：费俊杰、沈鹏
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 14 日

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