公告日期：2026-05-15

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-026
上海之江生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,941,043

普通股股东所持有表决权数量 72,941,043

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.77
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

41.77
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,409,610 99.2714 521,122 0.7144 10,311 0.0142

2、 议案名称：《关于 2025 年度公司年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,409,610 99.2714 521,122 0.7144 10,311 0.0142

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 71,667,487 99.2039 560,222 0.7754 14,890 0.0207
4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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