公告日期：2026-04-24

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-012
上海之江生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将
于 2025 年 5 月 14 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海之江生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名邵俊斌先生、麻静明先生、倪卫琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名徐强国先生、傅蔚冈先生为第六届董事会独立董事候选人。两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中徐强国先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
附件：

非独立董事候选人邵俊斌先生简历

邵俊斌，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1993
年 7 月至 1997 年 9 月，任武警浙江总队杭州医院技术人员；1997 年 9 月至 2000
年 6 月于浙江大学攻读内科学硕士学位；2000 年 9 月至 2003 年 5 月于浙江大学
攻读内科学博士学位。2003 年 5 月至 2004 年 2 月于杭州博赛基因诊断技术有限
公司担任技术总监；2004 年 2 月至 2008 年 2 月于杭州博康生物科技有限公司担
任执行董事兼总经理，2005 年 4 月至 2011 年 8 月于上海之江生物科技有限公司
担任执行董事兼总经理；2011 年 8 月至今于公司担任董事长兼研发中心总监；
2011 年 8 月至 2021 年 2 月于公司担任总经理；现任公司董事长、总经理兼研究
院院长，上海之江药业有限公司执行董事，上海之江生物医药科技有限公司执行董事、总经理，上海之江生物工程有限公司执行董事、总经理，上海之江未来材料科技有限公司执行董事，LIFERIVERBIO-TECHUNITEDSTATESCORP（之江美国）董事，宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海智简道医学检验实验室有限公司执行董事、总经理，川月株式会社董事长、鹿尔岛（上海）食品有限公司经理、董事。

截至本公告披露日，邵俊斌先生直接持有公司股份 659,444 股；通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份 35,995,001 股，通过宁波康飞顿斯投资管理合伙企业……
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