公告日期：2026-04-24

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-013
上海之江生物科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 10 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董
事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对 2025 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2026 年经营计划。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度公司年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

在公司担任高级管理人员的董事邵俊斌先生、倪卫琴女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中邵俊斌先生回避表决，并同意提交董事会审议。

本议案将在股东会上进行汇报。

6、审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，较好的推动了公司治理水平的提升。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对中汇会计师事务所在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责，编制了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

公司对中汇会计师事务所在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估，编制了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票……
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