公告日期：2026-04-24

上海之江生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员发生变化。2025 年 4 月 23 日，公
司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》及《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。2025 年 5 月15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。公司对董事会审计委员会成员进行调整，将于永生先生调整为徐强国先生。

2025 年 1 月至 2025 年 5 月，第五届董事会审计委员会委员由独立董事于
永生先生、独立董事李学尧先生和非独立董事麻静明先生组成，并由具备专业会计资格的于永生先生担任主任委员。2025 年 5 月至今，第五届董事会审计委员会委员由独立董事徐强国先生、独立董事李学尧先生和非独立董事麻静明先生组成，并由具备专业会计资格的徐强国先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，具体如
下：

召开日期 届次 参会委员 会议名称 会议内容

第 五 届 董 第五届董事会审 审议通过《关于
2025年2月 于 永 生 、 麻 静

事 会 审 计 计委员会2025年 会计估计变更的
24日 明、李学尧

委员会 第一次会议 议案》

第 五 届 董 第五届董事会审 审议通过《关于
2025年3月 于 永 生 、 麻 静

事 会 审 计 计委员会2025年 2025年度会计师
21日 明、李学尧

委员会 第二次会议 事务所选聘文件

的议案》

审议通过《关于
第 五 届 董 第五届董事会审

2025年4月 于 永 生 、 麻 静 2024年度公司年
事 会 审 计 计委员会2025年

23日 明、李学尧 度报告及摘要的
委员会 第三次会议

议案》等议案

审议通过《关于
第 五 届 董 第五届董事会审

2025年4月 于 永 生 、 麻 静 公司<2025年第
事 会 审 计 计委员会2025年

28日 明、李学尧 一季度报告>的
委员会 第四次会议

议案》

审议通过《关于
第 五 届 董 第五届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。