公告日期：2026-04-24

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-016
上海之江生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度公司年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 √

4 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于 2025 年度公司利润分配的议案》 √

6 《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 √

7 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √

9 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选董事
10.00

选人的议案》 （3）人

10.01 选举邵俊斌先生为第六届董事会非独立董事 √

10.02 选举麻静明先生为第六届董事会非独立董事 √

10.03 选举倪卫琴女士为第六届董事会非独立董事 √

应选独立
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选

11.00 董事（2）
人的议案》

人

11.01 选举徐强国先生为第六届董事会独立董事 √

11.02 选举傅蔚冈先生为第六届董事会独立董事 ……
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