公告日期：2026-04-24

上海之江生物科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（徐强国）

我作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）的独立董事，2025年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐强国，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，获管理学博士学位，教授职称。2010年6月30日至2024年10月15日任浙江工商大学会计学院教授。现任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江圣达生物药业股份有限公司、绍兴拓邦新能源股份有限公司（非上市公司）、浙江保尔力橡塑股份有限公司（非上市公司）独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会出席情况

报告期本人任期内，我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论，最大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

报告期本人任期内，我出席董事会的具体情况如下：

董事姓名 本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

徐强国 3 3 2 0 0 否

2、股东会出席情况

报告期本人任期内，公司共召开2次股东会，本人每次均出席股东会。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

3、董事会专门委员会出席情况

报告期本人任期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，作为审计委员会主任委员，召集并参加了审计委员会会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司董事会召开审计委员会2次，提名委员会0次，薪酬与考核委员会0次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 应参加次数 实际出席次数

审计委员会 2 2

提名委员会 0 0

薪酬与考核委员会 0 0

4、独立董事专门会议出席情况

报告期本人任期内，未召开独立董事专门会议。

（二）与会计师事务所沟通情况

报告期本人任期内，我参与了审计委员会与中汇会计师事务所项目组于
2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年度审前沟通会，中汇会计师事务所对 2025 年
度审计范围、项目组织和人员分工、审计时间安排、重点审计领域及其他相关内容进行了详细汇报，我对其中需要关注的问题提出了建议。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期本人任期内，我在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，充分利用多种机会与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的生产经营和财务状况，对董事会相关提案提出建设性意见。

我在行使职权时，公司管理层积极配合，对我关注的问题能够做到及时落实和改进，为我更好地履职提供充分和必要的支持。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期本人任期内，我通过出席股东会的方式，积极与中小股东沟通交流，听取投资者的意见和建议，积极履行独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期本人任期内，未涉及应当披露的关联交易相关事项。

（二）公司及相关……
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