公告日期：2025-04-25

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-029

上海之江生物科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 11 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董
事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度公司财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

5、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

在公司担任高级管理人员的董事邵俊斌先生、倪卫琴女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中邵俊斌先生回避表决，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，较好的推动了公司治理水平的提升。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表……
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