公告日期：2025-11-18

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-059
北京青云科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 14,452,339

普通股股东所持有表决权数量 14,452,339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 30.1730

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.1730

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、公司董事长黄允松先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；高级管理
人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 14,414,672 99.7393 29,659 0.2052 8,008 0.0555

2、 议案名称：《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 14,416,672 99.7532 27,659 0.1913 8,008 0.0555

3、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 14,413,422 99.7307 27,659 0.1913 11,258 0.0780

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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