公告日期：2025-04-28

北京青云科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为程玲莎女士、于雷先生、吴廷彬先生，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事程玲莎女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员全部出席。具体情况如
下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的
议案》；

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
第二届董事会 案》；

审计委员会第 2024年4月 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议
1 23 日

七次会议 案》；

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》；

5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案》；

7、《关于 2023 年度内部审计报告的议案》；
8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》；

9、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》；

10、《关于董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》；

11、《公司关于会计师事务所履职情况报告
的议案》。

1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》；

第二届董事会

审计委员会第 2024年8月 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实
2 29 日 际使用情况专项报告的议案》；

八次会议

3、《关于 2024 年半年度内部审计报告的议
案》。

第二届董事会 《关于启动 2024 年度会计师事务所选聘
审计委员会第 2024年9月 工作并审议<北京青云科技股份有限公司
3 29 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。