公告日期：2025-04-28

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-016

北京青云科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订条款公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京青云科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
本章程。 定本章程。

第八条 公司的法定代表人由代表公司 第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由董事会以全体 执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代 董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。 人。

法定代表人以公司名义从事的民事活 第九条 法定代表人以公司名义从事的
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股 民事活动，其法律后果由公司承受。本章程

《公司章程》原条款 修改后条款

东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 或者股东会对法定代表人职权的限制，不得意相对人。法定代表人因执行职务造成他人 对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造损害的，由公司承担民事责任。公司承担民 成他人损害的，由公司承担民事责任。公司事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
以向有过错的法定代表人追偿。 定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 员具有法律约束力 。依据本章程，股东可以章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公平、
公平、公正的原则，同类别的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
具有同等权利。 ……
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