诺禾致源将于2025年05月07日（星期三）下午13:30，在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案

　　3、关于公司2024年年度监事会工作报告的议案

　　4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于公司2024年年度利润分配预案的议案

　　6、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

　　7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　8、关于公司2025年因补充流动资金向银行借款计划的议案

　　9、关于公司聘任2025年度审计机构的议案

　　10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　11、关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　12、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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