公告日期：2025-04-15

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本416,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份数11,141,468股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,252,926.60元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.29%。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者保持足够的风险防范意识，并且应当理解计划、预测与实际之间的差异，注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标...... 9

第三节 管理层讨论与分析......14

第四节 公司治理......62

第五节 环境、社会责任和其他公司治理......81

第六节 重要事项......88

第七节 股份变动及股东情况......125

第八节 优先股相关情况......138

第九节 债券相关情况......139

第十节 财务报告......139

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
备查文件目录 管人员）签名并盖章的财务报表

报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、股份公司、 指 北京诺禾致源科技股份有限公司

诺禾致源

致源禾谷 指 北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙），
公司股东

诺禾禾谷 指 北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙），
公司股东

成长拾贰号 指 成长拾贰号投资（深圳）合伙企业（有限合
伙），公司股东

招银共赢 指 深圳……
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