公告日期：2025-04-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-018

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李瑞强先生、王其锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，与先进制造产业投资基金（有限合伙）提名的非独立董事候选人甘泉共同作为非独立董事候选人提交公司 2024 年度股东大会选举。同意提名王天凡女士、王春飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。其中，王春飞先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司股东大会选举非独立董事、独立董事时将采取累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名冯妮佳女士、李萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
1、李瑞强先生简历：

李瑞强，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8
月至 2002 年 6 月，就读于东南大学物理系应用物理学专业，取得学士学位；
2005 年 8 月至 2010 年 12 月，就读于丹麦哥本哈根大学生物系，取得博士学
位。2002 年 7 月至 2011 年 3 月，就职于华大基因，历任生物信息部项目组
长、主任、华大基因副总裁；2011 年 10 月至 2013 年 9 月，就职于北京大学
生物动态光学成像中心以及北大-清华生命科学联合中心，任研究员；2013
年 1 月至今，任中关村人才协会副理事长；2013 年 1 月至今任中国遗传学会
会员；2015 年 1 月至今，任香港大学计算机系荣誉副教……
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