公告日期：2025-04-15

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2025-016
北京诺禾致源科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 4 月 14 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司独立董事召开独立董事专门会议第二次会议，审议
通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此次关联交易相关的文件，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。公司独立董事认为：公司预计 2025 年发生的日常关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的规定，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所
确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则及不损害公司和其他股东利益的原则确定，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此我们同意将《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事在审议具体关联交易事项时应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至 本次预计金额
关联交 本次预计 业务比 披露日与关 上年实 占同类业 与上年实际发
易类别 关联人 金额 例 联人累计已 际发生 务 比 例 生金额差异较
（%） 发生的交易 金额 （％） 大的原因

金额

向关联 北京诺禾心

人销售 康基因科技 100.00 0.25 5.54 21.87 0.003 /

产品、 有限公司

商品 小计 100.00 0.25 5.54 21.87 0.003 /

接受关 天津食安居

联人提 餐饮管理有 700.00 100.00 118.25 546.07 100.00 /

供的劳 限公司

务 小计 700.00 100.00 118.25 546.07 100.00 /

合计 800.00 / 123.79 567.94 / /

注 1：2025 年度预计与北京诺禾心康基因科技有限公司交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发生额；2025 年度预计与天津食安居餐饮管理有限公司交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2024 年经审计同类业务的发生额。

注 2：本年年初……
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