公告日期：2025-04-15

北京诺禾致源科技股份有限公司

2024年年度独立董事述职报告（王天凡）

我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民
大学法学专业，博士研究生学历。2011 年 7 月至今，任职北京航空航天大学法学院副教授，硕士生导师。现兼任北航工业和信息化法治研究院（工信部重点实
验室）副秘书长。自 2023 年 9 月 1 日起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性。我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。

2024年公司召开董事会5次，股东大会1次，其中年度股东大会1次，临时股东大会0次，我作为独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独董姓名 是 否连 续

应 出席 次 亲 自出 席 委 托出 席 缺席次数 两 次未 亲 出席股东
数 次数 次数 自 参加 会 大会次数
议

王天凡 5 5 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，设立独立董事专门会议，并制定有相应的实施细则。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2024 年公司共召开审计委员会
会议 4 次，提名委员会会议 0 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议
1 次，独立董事专门会议 1 次。出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 0 0

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 1 -

独立董事专门会议 1 1

注：“-”代表本人非该委员会成员。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期间，我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效……
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