公告日期：2025-04-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-013
北京诺禾致源科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向
全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦
不派送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户
中股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司期末可供分配利润为人民币 631,130,982.16 元。2024 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 196,788,496.06 元。经公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 416,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 11,141,468股，可参与利润分配股数 405,058,532 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 20,252,926.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.29%。2024 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额144,162,468.12 元，现金分红和回购金额合计为 164,415,394.72 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 83.55%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 20,252,926.60 19,396,470.14 18,809,400.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属上市公司股东的净利润 196,788,496.06 178,059,764.27 177,230,334.75
（元）

母公司报表本年度末累计未分 631,130,982.16
配利润（元）

最近三个会计年度累计现金分 58,458,796.74
红总额（元）

最近三个会计年度累计现金分 否
红总额是否低于 3000 万元

最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润 184,026,198.36
（元）

最近三个会计年度累计现金分……
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