公告日期：2026-01-29

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-005
西安康拓医疗技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制的方
式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴优女士、康鹏先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举张禾女士、苏秦女士、张开元先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举的一名职工代表董事胡立功先生共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举胡立人先生担任第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

序号 委员会名称 主任委员 委员会成员

（召集人）

1 审计委员会 张禾女士 张禾女士、胡立功先生、张开元先生

2 战略委员会 胡立人先生 胡立人先生、朱海龙先生、吴优女士、

康鹏先生、苏秦女士

3 提名委员会 苏秦女士 苏秦女士、赵若愚先生、张开元先生

4 薪酬与考核委员会 张开元先生 张开元先生、赵若愚先生、苏秦女士

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）张禾女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、聘任公司高级管理人员

2026 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任朱海龙先生为公司总经理，同意聘任赵若愚先生、吴优女士、尚玮玮女士、李放先生为副总经理，同意聘任沈亮先生为财务总监，同意聘任周欢先生为董事会秘书，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书周欢先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、聘任证券事务代表

2026 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯博文女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。侯博文持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规
的规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：西安市高新区毕原一路西段 1451 号

电 话：029-683……
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