公告日期：2026-01-29

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-003
西安康拓医疗技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医
疗技术股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

普通股股东人数 15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,656,696

普通股股东所持有表决权数量 52,656,696

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8168

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8168

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、 董事会秘书周欢先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举胡立人

1.01 为第三届董事会 52,599,218 99.8908 是

非独立董事的议

案》

《关于选举朱海龙

1.02 为第三届董事会 52,599,217 99.8908 是

非独立董事的议

案》

《关于选举赵若愚

1.03 为第三届董事会 52,599,216 99.8908 是

非独立董事的议

案》

《关于选举吴优为

1.04 第三届董事会非 52,599,215 99.8908 是

独立董事的议案》

《关于选举康鹏为

1.05 第三届董事会非 52,599,214 99.8908 是

独立董事的议案》

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举张禾为

2.01 第三届董事会独 52,598,817 99.8900 是

立董事的议案》

《关于选举苏秦为

2.02 第三届董事会独 52,598,816 99.8900 是

立董事的议案》

《关于选举张开元

2.03 为第三届董事会 52,598,815 99.8900 是

独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表……
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