公告日期：2026-01-13

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-001
西安康拓医疗技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查同
意，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优、康鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张禾、苏秦、张开元为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张禾为会计专业人士；各独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会,非独立董事（不
含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和
董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

为保证公司董事会正常运行，在第三届董事会选举生效前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

胡立人先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 5 月出生，延安大学临床
医学专业，获学士学位。1993 年 10 月至 2002 年 12 月，任宝鸡有色金属加工厂
职员；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；
2005 年 3 月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016 年 7 月至今，任西安
合赢执行事务合伙人；2017 年 10 月至今，任青松康业执行董事；2021 年 11 月
至今，任西安美妍天使生物技术有限公司执行董事兼总经理；2024 年 4 月至今，任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司董事长；2025 年 9 月至今，任适界（西安）生物技术有限公司执行董事兼总经理；2025 年 11 月至今，任西安蝾螈生物技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份 39,545,788 股，占公司总股本的 48.68%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,425,855 股，占公司总股本的 1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与……
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